Geldwäsche beginnt häufig mit gefälschten Ausweisdokumenten
Die Lösung: Echtzeit-Verifikation von internationalen Ausweisdokumenten, um Identitätsbetrug und Geldwäsche zu verhindern.
Automatisierte Dokumentenprüfung, um das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren
Die Identitätsprüfung von Kundinnen und Kunden ist Teil der Sorgfaltspflichten von Kredit- und Finanzinstituten, damit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung international wirkungsvoll bekämpft werden können. Bevor Banken Geschäftsbeziehungen eingehen oder so genannte gelegentliche Transaktionen durchführen, soll im Rahmen der Sorgfaltspflichten die Identität anhand von zuverlässigen und unabhängigen Quellen überprüft werden. Darunter fällt im Rahmen des Know-your-Customer-Prozesses (KYC) in der Regel die Echtheitsprüfung des vorgelegten Ausweisdokuments.
Optimieren Sie diesen Prozess-Schritt, indem Sie auf modernste Technologie zur Verifikation von Identitäten setzen: Mit DESKO ID Analyze sind Sie auf der sicheren Seite.
Dreifacher Schutz für Kredit- und Finanzinstitute durch die richtige Technologie:
Onboarding im Rahmen von KYC beschleunigen
Mit ID Analyze prüfen Sie die Ausweisdokumente von Kundinnen und Kunden in wenigen Sekunden. Dadurch verkürzen Sie zum Beispiel den Onboarding-Prozess von Neukunden und können schneller mit der Transaktion fortfahren.
Direkte Datenübernahme in bankeninterne Software
Übernehmen Sie die Daten aus den geprüften Ausweisdokumenten direkt und digital in Ihre interne Banking Software-Lösung zur Weiterverarbeitung. Sparen Sie sich die Zeit für mühsames Kopieren oder Abtippen und investieren sie diese in die Beratung des nächsten Kunden.
Compliance-konforme Dokumentation
Wie wurde geprüft? Was wurde geprüft? Wo würde die Prüfung dokumentiert? Mit dem automatischen Report von DESKO ID Analyze haben Sie bei internen und externen Nachfragen das passende, compliance-konforme Dokument zur Hand, um den Prozess der Identitätsprüfung nachzuweisen.
Warum Banken auf der ganzen Welt in Sachen Identitätsprüfung auf DESKO vertrauen:
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Unsere Komplettlösung aus Hardware und Software gibt Ihnen verlässliche Hinweise, wenn Ausweisdokumente Auffälligkeiten zeigen und Sie die Transaktion abbrechen sollten.
- Benutzerfreundlichkeit: Die intuitive Bedienung unserer Ausweis-Scanner sowie die Integration unserer Software in Ihre banken-interne Infrastruktur überzeugt Banken auf der ganzen Welt.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Je nach Anforderungsprofil können Sie bei DESKO aus unterschiedlichen Lizenzpaketen das passende für Ihre Verifikation von Identitäten wählen.
- Wirtschaftlichkeit: Minimieren Sie das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und halten Sie Schaden durch Identitätsbetrug von Ihrem Unternehmen fern.
