¿Conoce los distintos tipos de falsificación de documentos?
En la mayoría de las legislaciones nacionales, la falsificación y manipulación de documentos de identidad oficiales, como carnés de identidad, pasaportes o permisos de conducir, se considera el delito de falsificación más grave. Los documentos de identidad falsificados permiten una amplia gama de actividades ilegales como el blanqueo de dinero o el terrorismo. Es una importante puerta de entrada para que los delincuentes estafen, perjudiquen y aterroricen al público. Los documentos falsos suelen ser producidos por redes de falsificación con sede en China que utilizan programas informáticos estándar en combinación con impresoras de tarjetas de calidad industrial.
Dependiendo de la autenticidad del documento, el fraude documental puede adoptar diversas formas. Interpol enumera los siguientes tipos de fraude como los más comunes, distinguiendo entre fraude con documentos de identidad falsos y auténticos:
Fraude con documentos falsificados:
- Documentos falsificados: reproducción no autorizada de documentos auténticos.
- Documentos falsificados: alteración de un documento auténtico añadiendo información falsa o cambiando la información mientras se hace pasar por un documento auténtico. Los documentos falsificados suelen implicar la sustitución de fotos, páginas, fechas alteradas y la manipulación de visados o sellos de entrada/salida.
- Pseudodocumentos: copias de códigos de documentos oficiales, como pasaportes o documentos nacionales de identidad, pero que no están reconocidos oficialmente por las organizaciones internacionales o los países.
Fraude con documentos auténticos:
- Documentos auténticos que se han obtenido mediante robo, hurto o corrupción; a veces se denominan FOG(Fraudulently Obtained Genuine).
- Documentos oficiales que han sido utilizados indebidamente por un defraudador.
¿Cómo prevenir el fraude documental y distinguir entre documentos auténticos y falsos?
Intentar distinguir los documentos falsos de las copias auténticas únicamente mediante inspección visual es una tarea arriesgada. Por ello, la Document Security Alliance (DSA) recomienda los siguientes procedimientos para reducir la amenaza que supone el robo de identidades para la seguridad pública:
- Formar a los empleados de las áreas sensibles del comercio, la seguridad de los edificios federales y las fuerzas de seguridad locales. Esto incluirá el aprendizaje de técnicas básicas de verificación de identidad y cómo utilizar las herramientas disponibles.
- Garantizar una mayor seguridad de las tarjetas de identidad y permisos de conducir estatales y federales mediante el uso de tecnología que no pueda copiarse fácilmente.
- Utilización de materiales especializados y seguros para la producción de tarjetas que sean de acceso limitado y difíciles de obtener.
- Utilización de tecnología de escaneado consistente en soluciones de hardware y software a nivel forense para los controles en los puntos de control críticos.
Fuentes:https://www.documentsecurityalliance.org/forms/rtn.pdf https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-security-documents/Identity-and-travel-document-fraud
