Connaissez-vous les différents types de fraude documentaire ?
Dans la plupart des législations nationales, la falsification et l'altération de documents d'identité officiels tels que les cartes d'identité, les passeports ou les permis de conduire sont considérées comme le délit de falsification le plus grave. Les documents d'identité falsifiés permettent un large éventail d'activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Pour les criminels, il s'agit d'une porte d'entrée importante pour escroquer, nuire et terroriser le public. Les faux documents sont généralement fabriqués par des réseaux de faussaires basés en Chine, qui utilisent des logiciels standard associés à des imprimantes de cartes de qualité industrielle.
Selon l'authenticité du document, la fraude documentaire peut se présenter sous différentes formes. Interpol cite les types de fraude suivants comme étant les plus fréquents, en distinguant la fraude aux documents d'identité falsifiés et la fraude aux documents d'identité authentiques :
Fraude aux documents falsifiés :
- Faux documents : reproduction non autorisée de documents authentiques
- Documents falsifiés : modification d'un document authentique par l'ajout de fausses informations ou la modification d'informations tout en le faisant passer pour un document authentique. Les faux documents impliquent souvent le remplacement de photos, de pages, la modification de données et la manipulation de visas ou de cachets d'entrée/de sortie.
- Pseudo-documents : copies de codes de documents officiels tels que les passeports ou les cartes d'identité nationales, mais qui ne sont pas officiellement reconnus par des organisations internationales ou des pays.
Fraude aux documents authentiques :
- Documents authentiques obtenus par vol, brigandage ou corruption ; sont parfois appelés FOG (Fraudulently Obtained Genuine).
- Documents officiels détournés par un fraudeur.
Comment prévenir la fraude documentaire et distinguer les vrais des faux documents ?
Essayer de distinguer les documents falsifiés des exemplaires authentiques par un simple contrôle visuel est une entreprise risquée. C'est pourquoi la Document Security Alliance (DSA) recommande les procédures suivantes pour réduire la menace que représentent les identités volées pour la sécurité publique :
- Former les collaborateurs des secteurs sensibles du commerce, de la sécurité des bâtiments fédéraux et de la police locale. Il s'agit d'apprendre les techniques de vérification d'identité de base et l'utilisation des outils disponibles.
- Assurer une plus grande sécurité pour les cartes d'identité et les permis de conduire fédéraux et d'État en utilisant des technologies qui ne peuvent pas être facilement copiées.
- Utiliser des matériaux spéciaux et sûrs pour la production de cartes, dont l'accès est limité et difficile à obtenir.
- Utilisation de la technologie de scannage, composée de solutions matérielles et logicielles au niveau médico-légal pour les contrôles aux points de contrôle critiques.
Sources :
https://www.documentsecurityalliance.org/forms/rtn.pdf
https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-security-documents/Identity-and-travel-document-fraud
